| |
Дата розміщення: 30.04.2015
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
28.04.2014 |
| Кворум зборів** |
74.96 |
| Опис |
Перелiк питань, що розглядалися на зборах (порядок денний):
1.Про обрання лiчильної комiсiї Загальних зборiв.
2.Про обрання секретаря Загальних зборiв та затвердження регламенту Загальних зборiв.
3.Про затвердження рiчного звiту Товариства.
4.Про розподiл прибутку (покриття збиткiв) Товариства.
5.Про прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради, звiту виконавчого органу.
6.Про припинення повноважень ревiзiйної комiсiї.
7.Про попереднє схвалення значних правочинiв.
Порядок денний загальних зборiв попередньо затверджений наглядовою радою Товариства, пропозицiї до перелiку питань до порядку денного вiд акцiонерiв не надходили.
Результати розгляду питань порядку денного:
Вирiшили:
1.Обрати лiчильну комiсiю зборiв товариства у складi: голова лiчильної комiсiї – Євтушенко Валентина Дмитрiвна, член лiчильної комiсiї – Холодкова Нiна Мефодiївна.
2.Секретарем Загальних зборiв обрати Ярмоленко Любов Василiвну. Затвердити наступний регламент Загальних зборiв: доповiдi з питань порядку денного – до 10 хвилин; прийняття рiшень з питань порядку денного - до 10 хвилин; виступи в дебатах - до 10 хвилин; довiдки - до 5 хвилин, i закiнчити збори без перерви не бiльш як за 2 години.
3.Затвердити рiчний звiт Товариства за 2013 рiк.
4.Прибуток, отриманий за результатами дiяльностi в 2013 роцi, направити на розвиток матерiально-технiчної бази Товариства.
5.1.Затвердити звiт директора про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2013 рiк.
5.2.Затвердити звiт Наглядової ради Товариства про результати дiяльностi у 2013 роцi.
6.Припинити повноваження членiв ревiзiйної комiсiї: 1.Володiної Тетяни Валерiївни (Голова ревiзiйної комiсiї). 2.Сєчки Сергiя Володимировича. 3.Зубкова Михайла Сергiйовича.
7.Схвалити (попередньо) значнi правочини, якi можуть вчинятися Товариством у строк до 28 квiтня 2015 року, за умови попереднього погодження таких правочинiв Наглядовою радою Товариства, граничною вартiстю 10 (десять) млрд. гривень, наступного характеру: купiвля – продаж, вiдчуження або набуття у власнiсть будь-якого майна, застава (у тому числi iпотека), порука, надання або одержання послуг, позик, кредитiв, оренда, користування майном, фiнансовий лiзинг. |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|
e-mail: