| |
Дата розміщення: 28.04.2017
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
15.04.2016 |
| Кворум зборів** |
95.275 |
| Опис |
Перелiк питань, що розглядалися на зборах (порядок денний):
1.Обрання членiв лiчильної комiсiї Загальних зборiв.
2.Обрання секретаря Загальних зборiв.
3.Затвердження рiчного звiту Товариства.
4.Розподiл прибутку (покриття збиткiв) Товариства.
5.Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради, звiту виконавчого органу.
6.Внесення змiн до статуту. Затвердження статуту товариства в новiй редакцiї
7.Припинення повноважень члена Наглядової ради.
8.Обрання членiв наглядової ради, затвердження умов цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з ними, встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв з членами наглядової ради.
9.Попереднє схвалення значних правочинiв.
Порядок денний загальних зборiв попередньо затверджений наглядовою радою Товариства, пропозицiї до перелiку питань до порядку денного вiд акцiонерiв не надходили.
Результати розгляду питань порядку денного:
Вирiшили:
1.обрати лiчильну комiсiю рiчних Загальних зборiв акцiонерiв Товариства у складi: голови лiчильної комiсiї - Євтушенко Валентини Дмитрiвни, членiв лiчильної комiсiї - Пшенiчкiна Павла Олександровича, Жагло Миколи Павловича.
2.обрати секретарем рiчних загальних зборiв акцiонерiв Товариства Ярмоленко Любов Василiвну.
3.затвердити рiчний звiт Товариства за 2015 рiк.
4.прибуток, отриманий за результатами дiяльностi в 2015 роцi, у розмiрi 24 204 тис.грн., направити на розвиток матерiально-технiчної бази Товариства.
5.1. затвердити звiт Наглядової ради Товариства про результати дiяльностi у 2015 роцi.
5.2. затвердити звiт директора Товариства про результати фiнансово-господарської дiяльностi за 2015 рiк.
6.1. внести змiни до статуту Товариства. Статут Публiчного акцiонерного товариства «Каплинцiвське» затвердити у новiй редакцiї.
6.2. уповноважити голову рiчних загальних зборiв Товариства Власенка Олега Дмитровича пiдписати статут Товариства у новiй редакцiї.
6.3. доручити директору Товариства здiйснити усi необхiднi дiї для забезпечення проведення державної реєстрацiї змiн до установчих документiв в органах державної реєстрацiї, з правом видачi довiреностей.
7. вiдкликати (припинити повноваження) з 30.04.2016 р. члена Наглядової ради Товариства – Сiльськогосподарське товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Дружба-Нова».
8.1. (а) затвердити умови цивiльно-правового договору, що укладатиметься з членом Наглядової ради (згiдно з запропонованим проектом);
(б) встановити, що член Наглядової ради виконує свої обов’язки на безоплатнiй основi;
(в) обрати директора Товариства уповноваженою особою на пiдписання цивiльно-правового договору з членом Наглядової ради.
8.2. обрати з 01.05.2016 р. членом Наглядової ради Товариства Макуху Iгоря Володимировича – представника Сiльськогосподарського товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю «Дружба-Нова».
9. схвалити (попередньо) значнi правочини, якi можуть вчинятися Товариством у строк по 15 квiтня 2017 року (включно), за умови попереднього погодження таких правочинiв Наглядовою радою Товариства, граничною вартiстю, що становить суму в українських гривнях еквiвалентну 5 (п’ять) млрд. доларiв США, наступного характеру: купiвля – продаж, вiдчуження або набуття у власнiсть будь-якого майна, застава (у тому числi iпотека), порука, надання або одержання послуг, позик, кредитiв, оренда, користування майном, фiнансовий лiзинг.
|
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|
e-mail: