| |
Дата розміщення: 27.04.2018
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
21.04.2017 |
| Кворум зборів** |
95.275 |
| Опис |
Перелiк питань, що розглядалися на зборах (порядок денний):
1.Обрання членiв лiчильної комiсiї Загальних зборiв.
2.Обрання секретаря Загальних зборiв.
3.Затвердження рiчного звiту Товариства.
4.Розподiл прибутку (покриття збиткiв) Товариства.
5.Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради, звiту виконавчого органу.
6.Внесення змiн до статуту. Затвердження статуту Товариства в новiй редакцiї
7.Припинення повноважень члена Наглядової ради.
8.Обрання та припинення повноважень (вiдкликання) членiв Наглядової ради, затвердження умов цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з ними, встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв з членами Наглядової ради.
9.Попереднє схвалення значних правочинiв.
Порядок денний загальних зборiв попередньо затверджений наглядовою радою Товариства, пропозицiї до перелiку питань до порядку денного вiд акцiонерiв не надходили.
Результати розгляду питань порядку денного:
Вирiшили:
1. обрати лiчильну комiсiю Загальних зборiв у складi: голови лiчильної комiсiї – Ярмоленко Любовi Василiвни, членiв лiчильної комiсiї – Литвиненко Дарини Геннадiївни, Пшенiчкiна Павла Олександровича.
2. обрати секретарем Загальних зборiв Євтушенко Валентину Дмитрiвну.
3. затвердити рiчний звiт Товариства за 2016 рiк.
4. прибуток, отриманий за результатами дiяльностi в 2016 роцi, у розмiрi 21511тис.грн., направити на розвиток матерiально-технiчної бази Товариства.
5.1. затвердити звiт Наглядової ради Товариства про результати дiяльностi у 2016 роцi.
5.2. затвердити звiт директора Товариства про результати фiнансово-господарської дiяльностi за 2016 рiк.
6.1. Внести змiни до статуту Товариства. Статут Публiчного акцiонерного товариства «Каплинцiвське» затвердити у новiй редакцiї.
6.2. Уповноважити голову Загальних зборiв Власенка Олега Дмитровича та секретаря Загальних зборiв Євтушенко Валентину Дмитрiвну пiдписати статут Товариства у новiй редакцiї.
6.3. Доручити директору Товариства здiйснити усi необхiднi дiї для забезпечення проведення державної реєстрацiї змiн до установчих документiв в органах державної реєстрацiї, з правом видачi довiреностей.
7. вiдкликати (припинити повноваження) з 21 квiтня 2017 року члена Наглядової ради Товариства – Макуху Iгоря Володимировича – представника акцiонера.
З питання 8 вирiшили:
1.(а) затвердити умови цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з членами Наглядової ради (згiдно з запропонованими проектами);
(б) встановити, що члени Наглядової ради Товариства виконують свої обов’язки на безоплатнiй основi;
(в) обрати директора Товариства уповноваженою особою на пiдписання цивiльно-правових договорiв з членами Наглядової ради Товариства.
2. Обрати з 22.04.2017 р. членами Наглядової ради Товариства:
1) Ковальчука Юрiя Валентиновича (представник акцiонера – СТОВ «Дружба-Нова»);
2) Лук’яненко Вiкторiю Олександрiвну (представник акцiонера – СТОВ «Дружба-Нова»);
3) Усачову Анастасiю Iванiвну (представник акцiонера – СТОВ «Дружба-Нова»);
4) Фещук Iрину Леонiдiвну (представник акцiонера – СТОВ «Дружба-Нова»);
5) Вознюк Олену Володимирiвну (представник акцiонера – СТОВ «Дружба-Нова»).
3. Вiдкликати (припинити повноваження) з 31.12.2017 року всiх членiв Наглядової ради Товариства.
4.Обрати з 1 сiчня 2018 року членами Наглядової ради Товариства:
1) Ковальчука Юрiя Валентиновича (представник акцiонера – СТОВ «Дружба-Нова»);
2) Лук’яненко Вiкторiю Олександрiвну (представник акцiонера – СТОВ «Дружба-Нова»);
3) Усачову Анастасiю Iванiвну (представник акцiонера – СТОВ «Дружба-Нова»);
4) Фещук Iрину Леонiдiвну (незалежний член Наглядової ради (незалежний директор);
5) Вознюк Олену Володимирiвну(незалежний член Наглядової ради (незалежний директор).
5. (а) затвердити умови цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства (згiдно з запропонованими проектами);
(б) встановити, що члени Наглядової ради Товариства виконують свої обов’язки на безоплатнiй основi;
(в) обрати директора Товариства уповноваженою особою на пiдписання цивiльно-правових договорiв з членами Наглядової ради Товариства.
9. схвалити (попередньо) значнi правочини, якi можуть вчинятися Товариством у строк до 21 квiтня 2018 року (включно), за умови попереднього погодження таких правочинiв Наглядовою радою Товариства, граничною вартiстю, що становить суму в українських гривнях еквiвалентну 5 (п’ять) млрд. доларiв США, наступного характеру: купiвля – продаж, поставка, вiдчуження або набуття у власнiсть будь-якого майна, застава (у тому числi iпотека), порука, надання або одержання послуг, позик, кредитiв, оренда, користування майном, фiнансовий лiзинг.
|
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|
e-mail: